اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكيل دهنده آن

اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكيل دهنده آن

کلمات کلیدی :

عناصر جرم پولشویی
عنصر قانونی پولشویی
عنصر مادی پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی
پایان نامه در مورد پولشویی
عناصر موضوعی جرم پولشویی
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران
اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق امارات

رفتن به سایت اصلی

پولشويي، جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي، متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و ازآنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد، ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي درصدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تأثير قرار دادند، اما اسناد بين المللي اگرچه كشورها راملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند،

 

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم، بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است. که هم اکنون به بررسي اين عناصر درجرم پولشويي مي پردازيم. 

 

 

عنصرقانوني را نبايدبه عنوان يك عنصر مجزا دركنارعنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد؛ چون عنصر قانوني، همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست، بلكه عناصر ديگر درطول عنصر قانوني قرارمي گيرد. عنصر مادي و رواني جرم، هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا برتصريح قانون است كه مي‌توان رفتار ياحالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت. هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند،‌ وارد دايره حقوق جزا نمي شود، اما ما بنا بر سنت حقوقي، اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم. 

عنصر مادي جرم، از اجزاء مختلفي تشكيل مي شود كه عبارت است از: شرايط مقدماتي كه براي وقوع جرم لازم است، عمل ارتكابي، وسيله ارتكاب جرم، نتيجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم. 

 

 

بدون وجود و احراز عنصر معنوي، هيچ جرمي قابل انتساب به فرد نيست. صرف پيش بيني رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتكاب آن توسط يك شخص، موجب تحقق جرم نمي‌شود و علاوه بر آن لازم است ميان عمل و شخص مرتكب، رابطه رواني موجود باشد. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38

مبحث دوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    47
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    51
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    60
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    66
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    67

مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    71

گفتار اول.عنصر قانوني    72
گفتار دوم.‌عنصر مادي    73
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    86
-منابع فارسی    90
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    91
-منابع انگليسي    96
2nd)    ARTICLES AND REPORTS    96

  • پاورپوینت درس دوم مبحث عجایب صنع حق تعالی کتاب فارسی نهم

    پاورپوینت درس دوم مبحث عجایب صنع حق تعالی کتاب فارسی نهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش فارسی نهم متوسطه مبحث عجایب صنع حق تعالی در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه پژوهش مدل راهبردی کیفیت خدمات دانلود مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات ادبیات نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات…

  • پاورپوینت انواع جانوران بی مهره

    پاورپوینت انواع جانوران بی مهره پاورپوینت جانوران بی مهره کدامند پاورپوینت جانوران بی مهره دریایی پاورپوینت جانوران بي مهره پاورپوینت جانوران بی مهره تحقیق پاورپوینت جانوران بی مهره چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع جانوران بی مهره جهت…

  • مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی

    مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی کلمات کلیدی : مبانی نظری ادبیات کودک بررسی تاریخی ادبیات کودک مبانی نظری ادبیات کودک و نوجوان ادبیات کودک در ادبیات معاصر عربی بررسی تاریخی ادبیات…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شوراهای اسلامی روستایی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شوراهای اسلامی روستایی مبانی نظری شوراهای روستایی پیشینه شوراهای روستایی پیشینه تحقیق شوراهای روستایی مبانی نظری پژوهش شوراهای روستایی مبانی نظری و پیشینه شوراهای روستایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای روستایی دانلود مبانی نظری…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان 87 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان 87 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تنش خشکی در گیاهان مبانی نظری تنش خشکی در گیاهان پیشینه تحقیق تنش خشکی در گیاهان پیشینه داخلی تنش خشکی در گیاهان…

  • پاورپوینت آشنایی با مفهوم فرآیند پرستاری

    پاورپوینت آشنایی با مفهوم فرآیند پرستاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم فرآیند پرستاری جهت رشته پرستاری در قالب 22 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پاورپوینت میکرو کنترلر ها در کامپیوتر

    پاورپوینت میکرو کنترلر ها در کامپیوتر دانلود پاورپوینت میکرو کنترلر ها در کامپیوتر پاورپوینت میکرو کنترلر ها تحقیق راجب میکرو کنترلر ها در کامپیوتر میکرو کنترلر ها و انواع آن در کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت میکرو کنترلر…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری دو 57 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری دو 57 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری مبانی نظری اختلالات رفتاری پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری پیشینه داخلی اختلالات رفتاری پیشینه خارجی اختلالات رفتاری پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری پیشینه…

  • بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

    بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی مدیریت ریسک مدیریت نقدینگی بانکها نقش بانکها بر میزان نقدینگی دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی دانلود پایان نامه اقتصاد خرید پایان نامه اقتصاد ابزارهای سیاست پولی رفتن به سایت اصلی…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر روی عملکرد تجاری سازمان ها

    پرسشنامه بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر روی عملکرد تجاری سازمان ها پرسشنامه مدیریت کیفیت پرسشنامه عملکرد تجاری پرسشنامه فعالیت های مدیریت کیفیت پرسشنامه عملکرد تجاری سازمان ها پرسشنامه فعالیت های مدیریت کیفیت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع…

  • پاورپوینت کنگره زنان و مامائی ایران

    پاورپوینت کنگره زنان و مامائی ایران پاورپوینت کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران پاورپوینت مجله زنان و مامایی ایران پاورپوینت انجمن زنان و مامایی ایران پاورپوینت انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران پاورپوینت نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران…

  • پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی و رابطه آن با عملکرد

    پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی و رابطه آن با عملکرد پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسشنامه رابطه رضایت شغلی با عملکرد رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی و رابطه…

  • پاورپوینت بررسی ترمینال اراک

    پاورپوینت بررسی ترمینال اراک پاورپوینت انبار مرکزی ترمینال اراک پاورپوینت اراک پاورپوینت ترمینال پاورپوینت ترمینال اراک پاورپوینت درمورد ترمینال اراک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی ترمینال اراک جهت رشته عمران در قالب 11 اسلاید و با فرمت بصورت…

  • پاورپوینت کاربرد سازه های فضاکار

    پاورپوینت کاربرد سازه های فضاکار پاورپوینت سازه های فضاکار پاورپوینت فاصله ستون ها در سازه فضاکار پاورپوینت معایب سازه فضاکار پاورپوینت سازه فضاکار پاورپوینت طراحی سازه فضاکار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد سازه های فضاکار جهت رشته عمران در…

  • عسر و حرج در طلاق

    عسر و حرج در طلاق طلاق عسر و حرج قاعده عسر و حرج در طلاق عسر و حرج در طلاق دانلود پایان نامه طلاق دانلود پایان نامه عسر و حرج در طلاق دانلود پایان نامه رشته حقوق رفتن به سایت…

  • معیارهای ارزیابی و طبقه بندی محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات

    معیارهای ارزیابی و طبقه بندی محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات محافظه کاری حسابداری معیارهای ارزیابی محافظه کاری عدم تقارن زمانی سود طبقه بندی محافظه کاری حسابداری ارتباط محافظه كاری سود و زیانی و محافظه كاری ترازنامه ای پایان نامه…

  • ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری

    ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری دانلود پروژه برنامه نویسی انبارداری دانلود پروژه برنامه نویسی مدیریت انبار دانلود پروژه برنامه نویسی مکانیزم کردن انبار دانلود پروژه برنامه نویسی دانلود طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری دانلود…

  • پاورپوينت نوشيدني هاي غير الکلی

    پاورپوينت نوشيدني هاي غير الکلی پاورپوينت نوشيدنی هاي غير الکلی دانلود پاورپوينت درمورد نوشيدنی های غير الکلی پاورپوينت درمورد نوشيدنی های غير الکلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت نوشيدنی های غير الکلی در قالب 20 سلايد جهت رشته زيست با فرمت  pptx…

  • پاورپوینت آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

    پاورپوینت آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی جهت رشته پزشکی در قالب 94 اسلاید و با فرمت pptx به صورت…

  • آشنایی با موزه هنر ميلواكی

    آشنایی با موزه هنر ميلواكی پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر میلواکی پاورپوینت موزه هنرهای معاصر میلواکی پاورپوینت موزه هنر میلواکی پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر میلواکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با موزه هنر ميلواكی جهت رشته معماری…

  • بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان

    بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان توانمندی کارکنان توانمندسازی نیروی انسانی جایگاه نیروی انسانی در سازمان بررسی توانمندی و جایگاه سرمایه و نیروی انسانی در سازمان بررسی توانمندی کارکنان گمرک دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت…

  • بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار

    بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار عوامل گسترش شهرها اقلیم شهریار از نظر تقسیم بندی اقلیمی کوپن گروه زمین های آبرفتی شهریار علل رواج شهرنشینی و پیدایش شهرهای بزرگ روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار عوامل…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان

    پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه بهبود عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه بهبود عملکرد پرسشنامه بهبود عملکرد کارکنان پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان رفتن به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها پیشینه تحقیق ارزیابی…

  • دانلود پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای ان

    دانلود پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای ان پاورپوینت حوضه آبریز پاورپوینت عمران و معماری پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای ان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای ان در 85 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  • دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی 42 اسلاید

    دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی 42 اسلاید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی 42 اسلاید جهت رشته حسابداری در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

  • ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی

    ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی راهکارهای…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره خلاقیت

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره خلاقیت کلمات کلیدی : مبانی نظری خلاقیت چارچوب نظری خلاقیت پیشینه تحقیق خلاقیت پیشینه نظری خلاقیت پیشینه داخلی خلاقیت پیشینه خارجی خلاقیت پیشینه تاریخی خلاقیت پیشینه تحقیق درباره خلاقیت تاریخچه خلاقیت در ایران فصل…

  • پاورپوینت مزایای کسب و کار الکترونیکی

    پاورپوینت مزایای کسب و کار الکترونیکی پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی پاورپوینت کسب و کار لوازم الکتریکی پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی ppt پاورپوینت زیرساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 3

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 3 مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی مبانی نظری خودکارآمدی ادبیات نظری خودکارآمدی چارچوب نظری خودکارآمدی فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی دانلود مبانی نظری خودکارآمدی پیشینه خودکارآمدی پیشینه تحقیق خودکارآمدی پیشینه داخلی خودکارآمدی پیشینه خارجی خودکارآمدی پیشینه پژوهش خودکارآمدی پیشینه نظری…

  • پاورپوینت بررسی و واکاوی دقیق تمدید و ادامه تحریم ها

    پاورپوینت بررسی و واکاوی دقیق تمدید و ادامه تحریم ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی و واکاوی دقیق تمدید و ادامه تحریم ها جهت رشته علوم سیاسی در قالب 49 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل…

  • پاورپوینت روابط صنعتی در مدیریت

    پاورپوینت روابط صنعتی در مدیریت دانلود پاورپوینت روابط صنعتی دانلود پاورپوینت درمورد روابط صنعتی پاورپوینت روابط صنعتی در مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روابط صنعتی جهت رشته مدیریت بازرگانی در قالب 319 اسلاید و با فرمت pptx به…