اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

کلمات کلیدی :

اقدامات پیشگیرانه جرم پولشویی
تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی
راهکارهای پیشگیرانه جرم پولشویی
پایان نامه کامل درمورد پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

پولشويي يك جرم فراملي است كه اين امر دشواري هايي را در امر مبارزه با آن ايجاد كرده است. اين ويژگي، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بين المللي را ايجادكرده است. بي ترديد جرم بين المللي، مبارزه بين المللي مي طلبد. درغيراينصورت، مجرمان با تغيير موقعيت جغرافيايي خود يا اموال ناشي از جرم، ‌به راحتي به اعمال مجرمانه خود ادامه مي دهند.

 

 

از اين رو، كنترل موفقيت آميز پولشويي، مستلزم تبادل اطلاعات در زمينه دادرسي هاي انجام شده توسط مسئولين اجرايي و عاملين قانون و همچنين پيگردها و تحريم ها مي باشد و كثرت تعداد اسناد بين المللي و منطقه اي در زمينه پولشويي، پاسخي به اين نياز بين المللي است.در اين مبحث، در ابتدا به معرفي و بررسي برخي از مهمترين اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم. 

 

 

 

 

يكي از اقدامات كيفري كه درتمام اسناد مرتبط با پولشويي مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاري تمامي اشكال پولشويي است كه از دولتهاي عضو خواسته شده، به سبب غير قانوني و پرخطر بودن فعاليتهاي مربوط به پولشويي، آن را در قوانين داخلي خود جرم شمرده و مجازاتهايي براي آن مقرر نمايند.  جرم‌انگاري كه عبارت است از «جرم تلقي كردن يك عمل مباح به وسيله تصويب قانون»، اولين قدم درجهت وارد كردن عملي به جرگه حقوق كيفري است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اقتضا مي كند كه هيچ عملي تازماني كه به موجب قانون، غيرقانوني اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراين اگرچه پولشويي، عمل شديداً خطرناكي است كه اثرات منفي فراواني را در جامعه بر جا مي‌گذارد، اما براي جرم تلقي كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفري براي مقابله با پولشویی، لازم است كه به وسيله قواي مقننه جرم‌انگاري شود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    14
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    20
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    22
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    29

 

مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    35

گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    36
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    52

 

مبحث سوم.راهكارها واقدامات پيشگيرانه جرایم پولشویی    58

پيشگيري ازجرم،    58
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    60
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    79
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    84

مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    89

مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    110
-منابع انگليسي    115

  • بررسی نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

    بررسی نظریه ها و سبکهای فرزندپروری سبکهای فرزندپروری مقاله سبک های فرزند پروری مقاله در مورد شیوه های فرزند پروری پایان نامه سبک های فرزند پروری انواع سبک های فرزندپروری سبکهای فرزند پروری بامریند نظریه های فرزندپروری رفتن به سایت…

  • پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون مسکن با استفاده از روش tows و PNA

    پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون مسکن با استفاده از روش tows و PNA پرسشنامه تحلیل محیطی پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون مسکن پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون مسکن کارکنان توزیع برق پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون مسکن با روش tows پرسشنامه تحلیل محیطی تعاون…

  • پاورپوینت مسکن ها و ضد التهاب

    پاورپوینت مسکن ها و ضد التهاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مسکن ها و ضد التهاب جهت رشته ی پزشکی در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود پاورپوینت اجرای ساختمان های فلزی

    دانلود پاورپوینت اجرای ساختمان های فلزی پاورپوینت سازه های فلزی پاورپوینت ساختمان های اسکلت فلزی دانلود پاورپوینت سازه های فلزی دانلود پاورپوینت ساختمان های اسکلت فلزی پاورپوینت در مورد سازه های فلزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اجرای ساختمان…

  • پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران

    پروژه مفاهیم معماری با عنوان كاخ مسعودیه تهران كاخ مسعودیه تهران عمارت مسعودیه تهران تزیینات كاخ مسعودیه تهران مفاهیم معماری كاخ مسعودیه تهران نقشه های مجموعه كاخ مسعودیه تهران معماری كاخ مسعودیه تهران دانلود پروژه معماری رفتن به سایت اصلی…

  • پاورپوینت بررسی و شناخت اجزای مهم متشکل طرح و امکان چالش زایی و اهداف و منافع ایجاد سد

    پاورپوینت بررسی و شناخت اجزای مهم متشکل طرح و امکان چالش زایی و اهداف و منافع ایجاد سد پاورپوینت هدف از ایجاد سد پاورپوینت مزایا و معایب سد سازی پاورپوینت فواید سد پاورپوینت فواید و مضرات ساخت سد رفتن به سايت…

  • دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی

    دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی پاورپوینت درمورد فرهنگ و تمدن اسلامی پاورپوینت تحلیل فرهنگ و تمدن اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی در قالب 25 اسلاید و با فرمت…

  • دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک و نوجوان

    دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک و نوجوان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک و نوجوان جهت رشته روانشناسی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت توابع و عملگرها در لینگو

    پاورپوینت توابع و عملگرها در لینگو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت توابع و عملگرها در لینگو جهت رشته کامپیوتر در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        …

  • پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری

    پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط جهت افزایش در امد پاورپوینت مدیریت ارتباط پاورپوینت مدیریت ارتباط جهت رضایت مشتری پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • پاورپوینت اتفاقات ماورا طبیعی

    پاورپوینت اتفاقات ماورا طبیعی پاورپوینت ماورا طبیعی چیست پاورپوینت اتفاقات ماورایی پاورپوینت حقیقت ماورا طبیعی پاورپوینت موجودات ماورایی در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اتفاقات ماورا طبیعی جهت رشته گوناگون در قالب 12  اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع…

  • پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان

    پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان پرسشنامه چند عاملی رهبری پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرسشنامه سبک رهبری توانمندساز…

  • پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب

    پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب پاورپوینت فيزيولوژي اعصاب فيزيولوژي اعصاب تحقیق فيزيولوژي اعصاب سيستم عصبي سيستم عصبي و كنترل طبقه بندي سيستم عصبي سلولهاي عصبي تقسيم بندي حواس تقسيم بندي گيرنده ها تالاموس هيپوتالاموس مغز…

  • پاورپوینت وضعیت سیلخیزی راه های کشور بر اساس سیمای حوزه های آبخیز

    پاورپوینت وضعیت سیلخیزی راه های کشور بر اساس سیمای حوزه های آبخیز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت وضعیت سیلخیزی راه های کشور بر اساس سیمای حوزه های آبخیز جهت رشته محیط زیست در قالب 14 اسلاید و با فرمت…

  • پاورپوینت ریاضی نهم مبحث سطح و حجم

    پاورپوینت ریاضی نهم مبحث سطح و حجم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث سطح و حجم در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • پاورپوینت بررسی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

    پاورپوینت بررسی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی جهت رشته گوناگون در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • دانلود پاورپوینت اشنایی با معماری تزئینی در دوره پهلوی

    دانلود پاورپوینت اشنایی با معماری تزئینی در دوره پهلوی پاورپوینت اشنایی با معماری تزئینی پاورپوینت معماری تزئینی پاورپوینت معماری تزئینی در دوره پهلوی پاورپوینت دوره پهلوی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اشنایی با معماری تزئینی در دوره پهلوی در قالب…

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEA

    مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد بانک با…

  • بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری

    بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری هوش مصنوعی بازیهای کامپیوتری تکنیکهای برنامه نویسی بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری بررسی تکنیک برنامه نویسی در هوش مصنوعی…

  • رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

    رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان سبک رهبری روسا و مدیران بیمارستانها شاخصهای عملکرد بیمارستان اندازه گیری موفقیت عملکرد یک سازمان رابطه سبک های رهبری مدیران با شاخص های عملکرد دانلود مقاله…

  • ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان

    ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و تاثیر آنها بر عملكرد کارکنان رضایت شغلی عملکرد کارکنان عوامل موثر رضایت شغلی ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ارزیابی عوامل موثر بر رضایت شغلی و…

  • ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران

    ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران بیمه انواع بیمه تاریخچه بیمه در ایران شركت سهامی بیمه ایران دانلود پایان نامه کارشناسی رشته بیمه ماهیت بیمه و انواع بیمه در بیمه ایران دانلود پایان نامه رشته بیمه دانلود پایان…

  • پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP

    پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP آشنايي با سيستمHACCP تاريخچه پيدايشHACCP HACCP چيست كاربرد HACCPو ISO9000 مزاياي سيستم HACCP اشكال عدم كاربرد سيستم HACCP مشاغل مرتبط باHACCP نيازمندي ها و الزاماتHACCP مراحل اجراي آموزش در سيستم HACCP اصول…

  • پرسشنامه ارتباط و آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری

    پرسشنامه ارتباط و آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری پرسشنامه رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری پرسشنامه آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان مراکز گردشگری رفتن به سایت…

  • پاورپوینت روش تحلیل اقتصاد

    پاورپوینت روش تحلیل اقتصاد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روش تحلیل اقتصاد پایه جهت رشته اقتصاد در قالب 14 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فعالیت های اقتصادی…

  • دانلود پاورپوینت تجهیز کارگاه

    دانلود پاورپوینت تجهیز کارگاه پاورپوینت تجهیز کارگاه پاورپوینت درمورد تجهیز کارگاه پاورپوینت درباره ی تجهیز کارگاه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تجهیز کارگاه در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش  …

  • جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران

    جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تاثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران پایان نامه قاچاق انسان مبارزه با قاچاق انسان فرآیند جهانی شدن مبارزه با قاچاق انسان تأثیر جهانی شدن بر سیاست جنایی تقنینی ایران ارکان جرم قاچاق…

  • دانلود پاورپوینت سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)

    دانلود پاورپوینت سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss سيستم هاي پشتيبان تصميم گيريهاي مديران پاورپوینت سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) جهت رشته…

  • پاورپوینت نقد دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده معماری هلند

    پاورپوینت نقد دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده معماری هلند پاورپوینت پلان دانشگاه دلفت هلند پاورپوینت پلان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران پاورپوینت معماری پاورپوینت هنر پاورپوینت دانشکده معماری هلند پاورپوینت دانشکده هنر های زیبا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • دانلود تحقیق سلامت روانی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق سلامت روانی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی سلامت روانی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

    مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی ارزیابی عملکرد…

  • دانلود پاورپوینت لایه انتقال

    دانلود پاورپوینت لایه انتقال پاورپوینت لایه انتقال پاورپوینت لایه انتقال در شبکه پاورپوینت لایه انتقال در مدل osi پاورپوینت لایه انتقال در مدل tcp/ip رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت لایه انتقال جهت رشته IT در قالب 20 اسلاید و…

  • دانلود پاورپوینت ژئومورفولوژی دینامیک

    دانلود پاورپوینت ژئومورفولوژی دینامیک پاورپوینت درس ژئومورفولوژی فیزیک پاورپوینت در مورد ژئومورفولوژی پاورپوینت فرسایش ها و تخریب ها پاورپوینت یخچال ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ژئومورفولوژی دینامیک جهت رشته محیط زیست در 180 اسلاید و با فرمت pptx …

  • بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه

    بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه آتشکاری لرزش زمین شبکه عصبی تحلیل پوششی داده ها کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی نوجوانان 77 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی نوجوانان 77 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی نوجوانان فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی…